瑞丰高材：关于第六届董事会第二次会议决议的公告

山东瑞丰高分子材料股份有限公司关于第六届董事会第二次会议决议的公告

一、会议召开情况

山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2025年1月15日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年1月15日通过电子邮件方式发出。全体董事一致同意本次董事会豁免通知期限要求。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长周仕斌先生主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

二、会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了讨论，作出如下决议：

（一）审议通过了《关于不向下修正瑞丰转债转股价格的议案》

公司董事会决定本次不向下修正“瑞丰转债”转股价格，且在未来三个月内（即2025年1月16日至2025年4月15日），如再次触发“瑞丰转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正瑞丰转债转股价格的公告》。

（二）审议通过了《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司商业信誉、正常生产经营活动以及投资价值等造成的影响，切实保护公司及利益相关方合法权益，公司根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合实际情况制定《舆情管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《舆情管理制度》。

三、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会

2025年1月16日