迪安诊断：关于监事会换届选举的公告

迪安诊断技术集团股份有限公司

关于监事会换届选举的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）第四届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司已于2023年10月18日召开了第四届监事会第二十一次会议。审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。

公司第五届监事会拟由3名监事组成，其中职工代表监事2名，非职工代表监事1名。公司监事会提名师玉鹏为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历请见附件），职工代表监事将通过公司职工代表大会选举产生。

上述监事候选人均符合有关法律法规、规范性文件等关于监事任职资格的相关规定。公司职工代表监事的比例不低于监事会成员的三分之一。

1名非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，与由公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，第四届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

特此公告。

迪安诊断技术集团股份有限公司

监事会2023年10月18日

附件：监事候选人个人简历

1、师玉鹏先生简历

师玉鹏，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学管理学院本科毕业，北京大学光华管理学院MBA毕业。2012年1月至2013年3月任北京长安创新投资有限公司公司投资经理；2013年4月至2014年12月任中国食品有限公司运营分析部副总监；2014 年12月至2018年8月任中粮长城酒业有限公司财务总监；2018年8月至2019年5月任公司财务中心总监；2019年5月至2021年4月任公司财务负责人；2022年至今任公司北区大区总经理。

师玉鹏先生目前持有公司股份79,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4条所规定的情形，经核查，师玉鹏先生未被认定为失信被执行人。