迪安诊断：2024年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-014
迪安诊断技术集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2024年2月23日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月23日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2024年2月23日9:15-15:00。
2、会议召开地点：杭州市西湖区三墩镇金蓬街329号。
3、会议召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：陈海斌先生。
6、会议出席情况：
通过现场和网络投票的股东33人，代表股份171,284,034股，占上市公司总股份的27.3225％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份164,557,064股，占上市公司总股份的26.2494％。通过网络投票的股东30人，代表股份6,726,970股，占上市公司总股份的1.0731％。
公司部分董事、监事及北京德恒（杭州）律师事务所见证律师出席了本次会议，部分公司高级管理人员列席了本次会议。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案：
1.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：同意165,225,350股，占出席会议所有股东所持股份的
96.4628％；反对6,055,784股，占出席会议所有股东所持股份的3.5355％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0017％。
中小股东总表决情况：同意696,417股，占出席会议的中小股东所持股份的
10.3095％；反对6,055,784股，占出席会议的中小股东所持股份的89.6476％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0429％。
表决结果：本议案属于“特别决议案”，已获得出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的2/3以上通过。
2.00 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：同意165,225,350股，占出席会议所有股东所持股份的
96.4628％；反对6,058,684股，占出席会议所有股东所持股份的3.5372％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意696,417股，占出席会议的中小股东所持股份的
10.3095％；反对6,058,684股，占出席会议的中小股东所持股份的89.6905％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。
3.00 《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》
总表决情况：同意165,225,350股，占出席会议所有股东所持股份的
96.4628％；反对6,058,684股，占出席会议所有股东所持股份的3.5372％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意696,417股，占出席会议的中小股东所持股份的
10.3095％；反对6,058,684股，占出席会议的中小股东所持股份的89.6905％；
0.0000％。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。
4.00 《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》
总表决情况：同意165,221,350股，占出席会议所有股东所持股份的
96.4604％；反对6,058,684股，占出席会议所有股东所持股份的3.5372％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0023％。
中小股东总表决情况：同意692,417股，占出席会议的中小股东所持股份的
10.2503％；反对6,058,684股，占出席会议的中小股东所持股份的89.6905％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0592％。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。
5.00 《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》
总表决情况：同意165,221,350股，占出席会议所有股东所持股份的
96.4604％；反对6,058,684股，占出席会议所有股东所持股份的3.5372％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0023％。
中小股东总表决情况：同意692,417股，占出席会议的中小股东所持股份的
10.2503％；反对6,058,684股，占出席会议的中小股东所持股份的89.6905％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0592％。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。
6.00 《关于修订＜独立董事制度＞的议案》
总表决情况：同意165,225,350股，占出席会议所有股东所持股份的
96.4628％；反对6,058,684股，占出席会议所有股东所持股份的3.5372％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意696,417股，占出席会议的中小股东所持股份的
10.3095％；反对6,058,684股，占出席会议的中小股东所持股份的89.6905％；
0.0000％。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。
7.00 《关于修订＜重大资产经营办法＞的议案》
总表决情况：同意165,225,350股，占出席会议所有股东所持股份的
96.4628％；反对6,058,684股，占出席会议所有股东所持股份的3.5372％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意696,417股，占出席会议的中小股东所持股份的
10.3095％；反对6,058,684股，占出席会议的中小股东所持股份的89.6905％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。
8.00 《关于修订＜内部审计制度＞的议案》
总表决情况：同意165,225,350股，占出席会议所有股东所持股份的
96.4628％；反对6,058,684股，占出席会议所有股东所持股份的3.5372％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意696,417股，占出席会议的中小股东所持股份的
10.3095％；反对6,058,684股，占出席会议的中小股东所持股份的89.6905％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（杭州）律师事务所何飞燕律师、夏玉萍律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席人员以及会议召集人的主体资格，会议表决程序以及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会不存在对会议通知中未列明的事项进行表决的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、迪安诊断技术集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；
2、北京德恒（杭州）律师事务所出具的《关于迪安诊断技术集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
迪安诊断技术集团股份有限公司
董事会2024年2月23日