迪安诊断：第五届监事会第五次会议决议公告

迪安诊断技术集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年7月5日10点，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）以通讯表决方式召开了第五届监事会第五次会议，会议通知已通过短信、电子邮件等方式送达全体监事。会议由公司监事会主席师玉鹏先生召集和主持。本次监事会应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过了以下决议：

一、 《关于豁免公司第五届监事会第五次会议通知时限的议案》

同意豁免公司第五届监事会第五次会议提前3日通知各位监事的期限要求，并于2024年7月5日召开第五届监事会第五次会议。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 《关于制定公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案》

公司制定的《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》有助于规范和完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，提高现金分红水平，提升对股东的合理回报，符合《公司章程》所规定的公司利润分配的基本原则，同意该分红回报规划。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》。

该议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

迪安诊断技术集团股份有限公司

监事会2024年7月5日