天玑科技：关于公司独立董事辞职及选举公司独立董事的公告

上海天玑科技股份有限公司关于公司独立董事辞职及选举公司独立董事的公告

上海天玑科技股份有限公司（以下称“公司”） 董事会于近日收到独立董事庞金伟先生的辞职报告。庞金伟先生任职独立董事时间即将满六年，申请辞去公司独立董事职务和董事会下设各委员会相关职务，庞金伟先生不再担任公司任何职务。庞金伟先生原定任期为2021年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。截至本公告披露日，庞金伟先生未持有公司股份。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，庞金伟先生辞职将导致公司独立董事会人数少于董事会成员的三分之一，其辞职将在股东大会选举新任独立董事后方能生效，在新任独立董事任职前，庞金伟先生将继续履行独立董事职责。公司将根据相关规定尽快完成独立董事的补选工作。庞金伟先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司及董事会对庞金伟先生在任职期间为公司发展做出的突出贡献表示衷心地感谢！

为保证董事会的正常运作，公司于2023年6月25日召开第五届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名张双鹏先生（简历见附件）为第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。本次选举独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，方可提交公司股东大会审议。

经公司股东大会选举为独立董事后，董事会同意补选张双鹏先生为公司第五届董事会战略发展委员会委员、第五届董事会薪酬与考核委员会委员、第五届董事会审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司董事会2023年6月30日

个人简历

张双鹏先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年11月出生，南开

大学博士，上海财经大学与上海国家会计学院联合培养博士后。张双鹏先生已获独立董事资格证书，2017至2022年12月任山东工商学院副教授、硕士研究生导师， 2023年1月起担任上海立信会计金融学院副教授、硕士研究生导师，已出版数部著作、教材，主要研究方向为公司财务与战略、企业价值评估等。

截至公告日，张双鹏先生未直接或间接持有公司股票。除此之外与公司实际控制人、其他董事、独立董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。