天玑科技：关于2023年第一次临时股东大会会议决议的公告

证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2023-036

上海天玑科技股份有限公司关于2023年第一次临时股东大会会议决议的公告

特别提示：

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（1）现场会议时间：2023年7月20日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：

通过交易系统进行网络投票的时间为2023年7月20日上午9:15—9：25，9：

30—11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年7月20日9:15-15:00。

2、股权登记日：2023年7月17日（星期一）

3、会议地点：上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期6号楼

4、召集人：上海天玑科技股份有限公司董事会

5、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网投票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加公司本次股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票方式包括通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票和通

证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2023-036过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票两种投票方式，同一股东账户只能选择其中一种网络投票方式。

6、会议主持人：董事长苏玉军先生

7、会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东11人，代表股份43,279,795股，占上市公司总股份的13.8072％。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份2,408,683股，占上市公司总股份的0.7684％。 通过网络投票的股东8人，代表股份40,871,112股，占上市公司总股份的

13.0388％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份256,590股，占上市公司总股份的0.0819％。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000％。 通过网络投票的中小股东5人，代表股份256,490股，占上市公司总股份的

0.0818％。

公司董事苏玉军先生、陆廷洁女士、叶磊先生、杜力耘先生、徐江先生、庞金伟先生、乐嘉锦先生、孙冬喆女士出席会议，董事肖作毅先生委托董事苏玉军先生出席；全体监事、高管出席了会议，见证律师王宇流先生、陈玉凤女士列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

会议以现场投票、网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了本决议：

1、审议通过《关于使用部分募集资金投资建设智慧港口——数智化产品项目的议案》

总表决情况：

证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2023-036 同意43,215,705股，占出席会议所有股东所持股份的99.8519％；反对64,090股，占出席会议所有股东所持股份的0.1481％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意192,500股，占出席会议的中小股东所持股份的75.0224％；反对64,090股，占出席会议的中小股东所持股份的24.9776％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》总表决情况：

同意43,067,705股，占出席会议所有股东所持股份的99.5100％；反对212,090股，占出席会议所有股东所持股份的0.4900％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意44,500股，占出席会议的中小股东所持股份的17.3428％；反对212,090股，占出席会议的中小股东所持股份的82.6572％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

同意43,067,705股，占出席会议所有股东所持股份的99.5100％；反对212,090股，占出席会议所有股东所持股份的0.4900％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意44,500股，占出席会议的中小股东所持股份的17.3428％；反对212,090股，占出席会议的中小股东所持股份的82.6572％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

4、审议通过《关于选举公司独立董事的议案》

总表决情况：

证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2023-036 同意43,067,705股，占出席会议所有股东所持股份的99.5100％；反对212,090股，占出席会议所有股东所持股份的0.4900％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：

同意44,500股，占出席会议的中小股东所持股份的17.3428％；反对212,090股，占出席会议的中小股东所持股份的82.6572％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由上海市浩信律师事务所王宇流律师、陈玉凤律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司2023年第一次临时股东大会召集、召开程序、出席会议人员、召集人资格、会议表决程序和表决结果符合公司法、证券法、股东大会规则及公司章程等法律、法规及章程规定，合法有效。

四、备查文件

1、上海天玑科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

2、上海市浩信律师事务所出具的《上海市浩信律师事务所关于上海天玑科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会法律意见书》；

上海天玑科技股份有限公司董事会

2023年7月20日