天玑科技：第五届董事会第十五次临时会议决议的公告

上海天玑科技股份有限公司第五届董事会第十五次临时会议决议公告

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次临时会议于2024年2月5日下午14：30在上海市田林路1016号科技绿洲三期6号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议为紧急会议，召集人在会议上做了相关说明，会议通知于2024年2月5日以邮件方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长苏玉军主持，出席会议的董事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了以下议案：

一、《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，建立长效的员工激励机制，提高团队凝聚力和竞争力，在综合考虑公司财务状况、未来盈利能力及对未来发展前景等情况下，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2024-016）。

经与会董事表决：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司董事会

2024年2月6日