天玑科技：第五届董事会第十六次临时会议决议公告

上海天玑科技股份有限公司第五届董事会第十六次临时会议决议公告

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次临时会议于2024年2月27日晚上23：00以通讯方式召开。本次会议为紧急会议，召集人在会议上做了相关说明。会议通知已于2024年2月27日以电话方式发出。会议应到董事8名，实到董事8名，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。本次会议主持人为董事叶磊先生，出席会议的董事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了以下议案：

一、《关于选举第五届董事会董事长的议案》

公司董事会于2024年2月27日收到公司董事长苏玉军先生家属通知，苏玉军先生因涉嫌串通投标罪被采取拘留措施，目前相关事项尚在调查中。同日，为保证公司董事会正常运行，苏玉军先生向公司递交了辞职报告，辞去公司董事长、董事、审计委员会委员、战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、总经理职务。辞去上述职务后，苏玉军先生不再在公司担任任何职务。

根据《公司法》的相关规定，苏玉军先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

为保证公司董事会工作正常有序开展，根据《上市公司治理准则》《公司章程》的相关规定，选举苏博先生担任公司董事长，任期与公司第五届董事会任期一致。

关联董事苏博已回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。

二、《关于调整第五届董事会专门委员会成员的议案》

为保证公司董事会各专门委员会工作正常有序开展，根据《上市公司治理准则》《公司章程》的相关规定，选举苏博先生担任公司董事会审计委员会委员、

战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，任期与公司第五届董事会任期一致。关联董事苏博已回避表决。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。

三、《关于变更公司总经理的议案》

为保证公司经营工作正常有序开展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》的相关规定，聘任苏博先生担任公司总经理，任期与公司第五届董事会任期一致。

关联董事苏博已回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。

四、备查文件

1、第五届董事会第十六次临时会议决议。

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司董事会

2024年2月28日