天玑科技：第五届监事会第十七次会议决议公告

上海天玑科技股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2024年4月25日下午15:00以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年4月19日以邮件方式发出。本次会议主持人为监事会主席黄静女士，会议应到监事3名，实到监事3名，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事审议并投票表决通过了以下议案：

1、《关于公司2024年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和公司内部制度等相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的公司《2024年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。

三、备查文件

1、第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司监事会

2024年4月26日