ST天玑：第六届董事会第十一次临时会议决议公告

上海天玑科技股份有限公司

第六届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海天玑科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次临时 会议于2026 年4 月29 日下午16:30 在上海市田林路1016 号科技绿洲三期6 号 楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议为紧急会议,召集人在会议 上做了相关说明。本次会议主持人为董事长苏博先生,会议应到董事9 名,实到 董事9 名,会议程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”) 和《上海天玑科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了以下议案:

(一)《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可,为维护广大投 资者的利益,增强投资者信心,公司拟通过集中竞价方式进行股份回购,回购的 公司股份拟用于维护公司价值及股东权益。

本次回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告12 个月后根据相关规则 择机采用集中竞价交易方式全部出售,并在披露回购结果暨股份变动公告后3 年内完成出售,未能在3 年内完成出售的,将履行相关程序后予以注销。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

三、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司董事会

2026 年4 月29 日