宝莱特：关于董事会提议向下修正宝莱转债转股价格的公告
广东宝莱特医用科技股份有限公司
关于董事会提议向下修正宝莱转债转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、广东宝莱特医用科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2026年 1月30日至2026年2月27日已有15个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%, 根据《广东宝莱特医用科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的相关规定,已触发“宝 莱转债”转股价格的向下修正条款。
2、公司于2026年2月27日召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《关 于董事会提议向下修正“宝莱转债”转股价格的议案》,该议案尚需提交公司股 东会审议。现将相关事项公告如下:
一、可转债发行上市概况
(一)可转债发行上市基本情况
经深圳证券交易所创业板上市委2020年第8次审议会议审核通过,并经中国 证监会证监许可[2020]1831号文同意注册。公司于2020年9月4日向不特定对象发 行了219万张可转换公司债券,每张面值为人民币100元,发行总额为人民币2.19 亿元。
公司2.19 亿元可转换公司债券于2020 年9 月24 日起在深交所挂牌交易, 债券简称“宝莱转债”,债券代码“123065”。
(二)可转换公司债券转股价格及调整情况
初始转股价格:40.54元/股
最新转股价格:23.97元/股
1、因实施公司2020年度利润分配方案,“宝莱转债”转股价格由原40.54元/ 股调整为40.14元/股。调整后的转股价格自2021年6月28日(除权除息日)起生效。 具体内容详见公司于2021年6月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的 《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2021-050)。
2、经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东宝莱特医用科技股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3736号)同意,公 司向特定对象共发行人民币普通股股票28,723,404股,新增股份于2022年2月18 日在深圳证券交易所上市,本次发行后公司总股本由146,091,476股增加至 174,814,880股。公司根据《募集说明书》中“转股价格的确定及其调整”的有关规 定,将“宝莱转债”转股价格由原40.14元/股调整为36.63元/股。调整后的转股价格 自2022年2月18日起生效。具体内容详见公司于2022年2月16日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公 告编号:2022-012)。
3、2022年5月18日,公司召开第七届董事会第二十四次会议及第七届监事会 第二十四次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第 一个归属期归属条件成就的议案》,公司为111名激励对象办理归属限制性股票 共计865,830股,授予价格(调整后)为13.68元/股。公司按有关规定办理上述限 制性股票登记手续,上市流通日定为2022年6月27日,本次新增股份登记完成后, 公司总股本由174,814,904股增加至175,680,734股。公司根据《募集说明书》中“转 股价格的确定及其调整”的有关规定,将“宝莱转债”转股价格由原36.63元/股调整 为36.52元/股。调整后的转股价格自2022年6月27日起生效。具体内容详见公司于 2022年6月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于限制性股票归 属增发股份调整可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:2022-045)。
4、因实施公司2021年度利润分配方案,“宝莱转债”转股价格由原36.52元/ 股调整为36.32元/股。调整后的转股价格自2022年7月11日(除权除息日)起生效。 具体内容详见公司于2022年7月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关 于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2022-049)。
5、2022 年12 月8 日,公司召开第七届董事会第二十九次会议、第七届监
事会第二十八次会议,审议通过了《关于2021 年限制性股票激励计划预留授予 部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司为18 名激励对象办理归属限制 性股票共计107,511 股,授予价格(调整后)为13.48 元/股。公司按有关规定办 理上述限制性股票登记手续,上市流通日定为2022 年12 月23 日,本次新增股 份登记完成后,公司总股本由175,681,423 股增加至175,788,934 股。公司根据《募 集说明书》中“转股价格的确定及其调整”的有关规定,将“宝莱转债”转股价格由 原36.32 元/股调整为36.31 元/股。调整后的转股价格自2022 年12 月23 日起生 效。具体内容详见公司于2022 年12 月21 日披露的《关于2021 年限制性股票激 励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号: 2022-092)。
6、因实施公司2022 年度利润分配方案,“宝莱转债”转股价格由原36.31 元 /股调整为24.07 元/股。调整后的转股价格自2023 年5 月25 日(除权除息日) 起生效。具体内容详见公司于2023 年5 月18 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公 告编号:2023-039)。
7、2023 年9 月5 日,公司召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第 七次会议,审议通过了《关于2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 归属期归属条件成就的议案》。公司为107 名激励对象办理归属限制性股票共计 889,717 股,授予价格(调整后)为8.85 元/股。公司按有关规定办理上述限制性 股票登记手续,上市流通日定为2023 年9 月22 日,本次新增股份登记完成后, 公司总股本由263,683,857 股增加至264,573,574 股。公司根据《募集说明书》中 “转股价格的确定及其调整”的有关规定,“宝莱转债”转股价格由原24.07 元/ 股调整为24.02 元/股。调整后的转股价格自2023 年9 月22 日起生效。具体内容 详见公司于2023 年9 月20 日披露的《关于2021 年限制性股票激励计划首次授 予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2023-076)。
8、因实施公司2025 年前三季度利润分配方案,“宝莱转债”转股价格由原 24.02 元/股调整为23.97 元/股。调整后的转股价格自2025 年11 月26 日(除权 除息日)起生效。具体内容详见公司于2025 年11 月18 日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于因权益分派调整宝莱转债转股价格的公告》 (公告编号:2025-084)。
二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》,公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条 款如下:
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易 日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权 提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转 股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交 易日均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易 日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格时,公司将在中国证监会指定的信息披露报刊 及互联网网站上刊登股东会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期 间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请 并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登 记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、本次董事会提议向下修正“宝莱转债”转股价格的说明
公司自2026年1月30日至2026年2月27日已有15个交易日的收盘价格低于当 期转股价格的90%,已触发“宝莱转债”转股价格的向下修正条款。
公司于2026年2月27日召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于董 事会提议向下修正“宝莱转债”转股价格的议案》,为支持公司长期稳健发展, 提高可转债的投资价值,进一步优化公司资本结构,在综合考虑市场环境、股价 走势等多重因素后,公司董事会提议向下修正“宝莱转债”转股价格,并同意将该
议案提交公司股东会审议。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十 个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者,同时,修正后的转 股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。公司董事会提请股 东会授权董事会根据《募集说明书》相关条款的规定,确定本次修正后的转股价 格、生效日期以及其他必要事项,并全权办理相关手续,授权有效期自股东会审 议通过之日起至修正相关工作完成之日止。若本次股东会召开日前二十个交易日 公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者高于调整前“宝莱转债”的转 股价格(即23.97元/股),则“宝莱转债”转股价格无需调整。
四、其他事项
投资者如需了解“宝莱转债”的其他相关内容,请查阅公司于2020年9月2日在 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《广东宝莱特医用科技股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。敬请广大投资者注 意投资风险。
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司
董事会
2026 年2 月27 日