宝莱特：2026年第五次临时股东会决议公告
广东宝莱特医用科技股份有限公司2026年第五次临时股东会决议公告
特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会审议通过修改公司章程议案。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
、现场会议召开时间：
2026年
月
日14:45
、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年
月
日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年
月
日的9:15至15:00的任意时间。
、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
、现场会议召开地点：珠海市高新区永和路
号公司会议室
、本次股东会由公司董事会召集，董事长燕金元先生主持，公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了本次会议，广东精诚粤衡律师事务所指派律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东
人，代表股份80,394,129股，占公司有表决权股份总数的
30.7092%。其中：通过现场投票的股东
人，代表股份58,819,506股，占公司有表决权股份总数的
22.4681%。
通过网络投票的股东70人，代表股份21,574,623股，占公司有表决权股份总数的8.2412%。中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东70人，代表股份3,074,795股，占公司有表决权股份总数的1.1745%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份20,772股，占公司有表决权股份总数的
0.0079%。
通过网络投票的中小股东69人，代表股份3,054,023股，占公司有表决权股份总数的
1.1666%。
注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为264,762,007股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为2,970,600股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为261,791,407股，下同。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表决结果 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | ||||
| 1.00 | 关于变更公司注册资本及经营范围并修订《公司章程》的议案 | 总表决情况 | 80,341,729 | 99.9348% | 52,400 | 0.0652% | 0 | 0% | 0 | 通过 |
| 其中，中小股东的表决情况 | 3,022,395 | 98.2958% | 52,400 | 1.7042% | 0 | 0% | 0 | |||
议案
1.00为特别决议议案，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的
以上同意，表决通过。
三、律师出具的法律意见公司聘请广东精诚粤衡律师事务所罗刚律师、黎子衍律师见证会议并出具法律意见书，该法律意见书认为：贵公司2026年第五次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、广东宝莱特医用科技股份有限公司2026年第五次临时股东会决议；
2、广东精诚粤衡律师事务所《关于广东宝莱特医用科技股份有限公司2026年第五次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司
董事会2026年
月
日