融捷健康：2024年第一次临时股东大会决议公告

融捷健康科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议主持人：公司董事长邢芬玲。

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年11月11日（星期一）下午14：30。

（2）网络投票时间：2024年11月11日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月11日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

4、现场会议地点：安徽省合肥市高新区合欢路34号融捷健康科技股份有限公司九楼会议室。

5、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东和股东代表共355名，共计持有公司有表决权股份207,775,792股，占公司股份总数的25.8415%。

2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共6名，共计持有公司有表决权股份175,211,290股，占公司股份总数的21.7914%。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）349人，代表股份32,564,502股，占上市公司总股份的4.0501％。

4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者的股东（或代理人）共353人，代表股份77,465,490股，占公司股份总数9.6345％。

5、公司董事、部分监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

二、审议议案和表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于修订<董事、监事薪酬及津贴实施方案>的议案》

表决结果为：本次股东大会以赞成182,813,492股、反对24,714,100股、弃权248,200股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的87.9859%。

三、律师出具的法律意见

安徽睿正律师事务所盖晓峰律师、朱敏律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：融捷健康本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、融捷健康科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、安徽睿正律师事务所出具的《关于融捷健康科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

融捷健康科技股份有限公司

董事会2024年11月11日