新开普：第六届监事会第一次会议决议公告

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证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2023-017

新开普电子股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2023年4月13日下午17：00在郑州市高新技术产业开发区迎春街18号803会议室召开。本次会议的通知已于2023年4月13日通过电子邮件及书面方式送达全体监事，全体监事一致同意豁免2日前通知。应出席本次会议的监事3名，实际出席本次会议的监事3名，会议由监事陈振亚先生召集并主持，公司董事会秘书赵璇女士、财务总监李玉玲女士列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律、法规的规定。经与会监事认真审议并表决，本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于豁免监事会会议提前通知时限的议案》；

监事会经审议同意豁免本次监事会会议提前2日通知的要求，于2023年4月13日召开公司第六届监事会第一次会议。

审议结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过。

2、审议通过《关于选举新开普电子股份有限公司第六届监事会监事会主席的议案》。

与会监事认为：陈振亚先生符合《公司法》、相关法律法规及《公司章程》关于监事会主席任职资格的有关规定，同意选举其为公司第六届监事会监事会主席，任期与第六届监事会相同。

审议结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过。

特此公告。

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附件：监事会主席简历

陈振亚先生，男，1976年12月出生，本科学历。1997年7月毕业于郑州工学院（现郑州大学工学院）计算机专业，获得专科学历；2015年7月毕业于中原工学院工商管理专业，获得本科学历。1998至2000年在郑州工学院开普电子技术公司工作，担任技术工程师，2000年至今在本公司工作，历任技术工程师、技术支持部经理、客服中心总经理、业务运营总监、人力资源总监，现任系统交付与测试部经理。陈振亚先生目前持有公司股份165,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。