新开普：关于2022年度利润分配预案的公告

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证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2023-026

新开普电子股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开的第六届董事会第三次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于审议新开普电子股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》，尚需提交2022年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为112,420,430.23元，母公司实现的净利润为99,903,327.87元。

根据《公司章程》的有关规定，母公司应当提取利润的10%，即9,990,332.79元作为法定盈余公积金。截至2022年12月31日，母公司可供分配的利润为619,198,502.96元，资本公积余额为479,950,978.98元。

考虑到公司业务持续发展，且经营现金流同步增长，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，使公司的价值能够更加公允、客观的体现，从长远角度回报投资者，使全体股东分享公司成长的经营成果，2022年度公司利润分配预案如下：以截止2022年12月31日公司总股本481,092,495股扣除公司回购专户上已回购股份4,744,102股后的总股本476,348,393股为基数，向全体股东每10股派发现金0.65元人民币（含税），合计派发现金股利为人民币30,962,645.55元（含税）。

董事会审议利润分配预案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

二、审议程序及相关意见说明

公司上述2022年度利润分配预案已经第六届董事会第三次会议及第六届监

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事会第二次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交2022年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议；

2、第六届监事会第二次会议决议；

3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。