依米康：第五届董事会第二十四次会议决议公告

依米康科技集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2024年5月27日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于2024年5月30日在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的形式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，会议由董事长张菀女士主持；公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议：

审议通过《关于转让参股子公司川西数据30%股权的议案》

公司将持有的参股子公司四川川西数据产业有限公司（以下简称“川西数据”）30%股权（对应认缴注册资本4,500万元，实缴注册资本2,700万元）作价3,800.43万元转让给川西数据大股东四川蜀天信息技术有限公司（持有川西数据51%股权），持有川西数据19%股权的参股股东雅安雅州新区建筑工程有限公司放弃优先购买权利。

本次交易完成后，公司不再持有川西数据股权，川西数据不再为公司参股子公司。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决票数的100%，全票表决通过。

具体内容详见2024年5月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于转让参股子公司川西数据30%股权的公告》。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十四次会议决议；

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

依米康科技集团股份有限公司董事会

2024年5月30日