初灵信息：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2023-035
杭州初灵信息技术股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
一、会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2023年5月18日（星期四）下午15：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年5月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：杭州初灵信息技术股份有限公司会议室
（三）会议召集人：公司第五届董事会
（四）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（五）会议主持人：董事长洪爱金先生
经公司第五届董事会第二次会议审议通过，决定召开股东大会，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共计8人，代表股份74,964,599股，占公司股份总数的34.0764％。其中，参加现场股东大会的股东及股东代理人共5人，代表股份74,957,499股，占公司股份总数的34.0732％；参与网络投票的股东3人，代表股份7,100股，占公司股份总数的0.0032％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议与表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。
（一）审议通过了《2022年度董事会工作报告》
表决结果：同意74,957,999股，占出席会议所有股东所持股份的99.9912％；反对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0088％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决结果：同意600股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.3333％；反对6,600股，占出席会议的中小股东所持股份的91.6667％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获表决通过。
（二）审议通过了《2022年度监事会工作报告》
表决结果：同意74,957,999股，占出席会议所有股东所持股份的99.9912％；反对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0088％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决结果：同意600股，占出席会议的中小股东所持股份的8.3333％；反对6,600股，占出席会议的中小股东所持股份的91.6667％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获表决通过。
（三）审议通过了《2022年度财务决算报告》
表决结果：同意74,957,999股，占出席会议所有股东所持股份的99.9912％；反对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0088％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决结果：同意600股，占出席会议的中小股东所持股份的8.3333％；反对6,600股，占出席会议的中小股东所持股份的91.6667％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获表决通过。
（四）审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意74,957,999股，占出席会议所有股东所持股份的99.9912％；反对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0088％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决结果：同意600股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.3333％；反对6,600股，占出席会议的中小股东所持股份的91.6667％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获表决通过。
（五）审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议
案》
表决结果：同意74,957,499股，占出席会议所有股东所持股份的99.9905％；反对7,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0095％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决结果：同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3889％；反对7,100股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6111％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获表决通过。
（六）审议通过了《<2022年年度报告>全文及摘要》
表决结果：同意74,957,999股，占出席会议所有股东所持股份的99.9912％；反对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0088％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决结果：同意600股，占出席会议的中小股东所持股份的8.3333％；反对6,600股，占出席会议的中小股东所持股份的91.6667％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获表决通过。
（七）审议通过了《关于2023年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意74,957,999股，占出席会议所有股东所持股份的99.9912％；反对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0088％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决结果：同意600股，占出席会议的中小股东所持股份的8.3333％；
反对6,600股，占出席会议的中小股东所持股份的91.6667％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获表决通过。
（八）审议通过了《关于2023年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意74,957,999股，占出席会议所有股东所持股份的99.9912％；反对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0088％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东表决结果：同意600股，占出席会议的中小股东所持股份的8.3333％；反对6,600股，占出席会议的中小股东所持股份的91.6667％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获表决通过。
（九）审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意74,957,999股，占出席会议所有股东所持股份的99.9912％；反对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0088％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决结果：同意600股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.3333％；反对6,600股，占出席会议的中小股东所持股份的91.6667％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获表决通过。
（十）审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意361,403股，占出席会议有效表决权股东所持股份的
98.2065％；反对6,600股，占出席会议有效表决权股东所持股份的1.7935％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股东所持股份的
0.0000％。关联股东洪爱金回避表决，本议案出席会议所有股东有效表决权股份总数为368,003。
中小股东表决结果：同意600股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.3333％；反对6,600股，占出席会议的中小股东所持股份的91.6667％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获表决通过。
（十一）审议通过了《关于修订公司部分规则制度的议案》
本议案需逐项表决：
11.01审议通过了《对外提供财务资助管理制度》
表决结果：同意74,957,999股，占出席会议所有股东所持股份的99.9912％；反对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0088％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东表决结果：同意600股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.3333％；反对6,600股，占出席会议的中小股东所持股份的91.6667％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获表决通过。
11.02审议通过了《董事会议事规则（2023年修订）》
表决结果：同意74,957,999股，占出席会议所有股东所持股份的99.9912％；反对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0088％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决结果：同意600股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.3333％；反对6,600股，占出席会议的中小股东所持股份的91.6667％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获表决通过。
11.03审议通过了《独立董事工作制度（2023年修订）》
表决结果：同意74,957,999股，占出席会议所有股东所持股份的99.9912％；反对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0088％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决结果：同意600股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.3333％；反对6,600股，占出席会议的中小股东所持股份的91.6667％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获表决通过。
11.04审议通过了《对外担保制度（2023年修订）》
表决结果：同意74,957,999股，占出席会议所有股东所持股份的99.9912％；反对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0088％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决结果：同意600股，占出席会议的中小股东所持股份的8.3333％；反对6,600股，占出席会议的中小股东所持股份的91.6667％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。本议案获表决通过。
11.05审议通过了《股东大会议事规则（2023年修订）》
表决结果：同意74,957,999股，占出席会议所有股东所持股份的99.9912％；反对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0088％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决结果：同意600股，占出席会议的中小股东所持股份的8.3333％；反对6,600股，占出席会议的中小股东所持股份的91.6667％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获表决通过。
11.06审议通过了《投资者关系管理制度（2023年修订）》
表决结果：同意74,957,999股，占出席会议所有股东所持股份的99.9912％；反对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0088％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决结果：同意600股，占出席会议的中小股东所持股份的8.3333％；反对6,600股，占出席会议的中小股东所持股份的91.6667％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获表决通过。
11.07审议通过了《信息披露事务管理制度（2023年修订）》
表决结果：同意74,957,999股，占出席会议所有股东所持股份的99.9912％；反对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0088％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决结果：同意600股，占出席会议的中小股东所持股份的8.3333％；反对6,600股，占出席会议的中小股东所持股份的91.6667％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获表决通过。
11.08审议通过了《监事会议事规则（2023年修订）》
表决结果：同意74,957,999股，占出席会议所有股东所持股份的99.9912％；反对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0088％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决结果：同意600股，占出席会议的中小股东所持股份的8.3333％；反对6,600股，占出席会议的中小股东所持股份的91.6667％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获表决通过。
（十二）审议通过了《关于未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
表决结果：同意74,957,999股，占出席会议所有股东所持股份的99.9912％；反对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0088％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决结果：同意600股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.3333％；反对6,600股，占出席会议的中小股东所持股份的91.6667％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获表决通过。
（十三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意74,957,999股，占出席会议所有股东所持股份的99.9912％；反对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0088％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决结果：同意600股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.3333％；反对6,600股，占出席会议的中小股东所持股份的91.6667％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获表决通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由浙江星韵律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合
法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
（一）《杭州初灵信息技术股份有限公司2022年年度股东大会决议》；
（二）《浙江星韵律师事务所关于公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州初灵信息技术股份有限公司
董事会2023年5月18日