初灵信息：2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2024-068

杭州初灵信息技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。

一、会议召开情况

（一）现场会议召开时间：2024年12月16日（星期一）下午15：00网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年12月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（二）会议召开地点：杭州初灵信息技术股份有限公司会议室

（三）会议召集人：公司第五届董事会

（四）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（五）会议主持人：董事长洪爱金先生

经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，决定召开股东大会，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东236人，代表股份76,507,233股，占公司有表决权股份总数的35.7398％。

其中：通过现场投票的股东9人，代表股份75,300,944股，占公司有表决权股份总数的35.1763％。通过网络投票的股东227人，代表股份1,206,289股，占公司有表决权股份总数的0.5635％。中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东229人，代表股份1,316,289股，占公司有表决权股份总数的0.6149％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份110,000股，占公司有表决权股份总数的0.0514％。

通过网络投票的中小股东227人，代表股份1,206,289股，占公司有表决权股份总数的0.5635％。

公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议与表决情况

本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。

（一）审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意76,375,034股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8272％；反对95,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1253％；弃权36,299股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0474％。

中小股东表决结果：同意1,184,090股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.9567％；反对95,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2856％；弃权36,299股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7577％。

本议案获表决通过。

（二）审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意76,367,934股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8179％；反对99,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1306％；弃权39,399股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0515％。

中小股东表决结果：同意1,176,990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.4173％；反对99,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5895％；弃权39,399股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9932％。本议案获表决通过。

（三）审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意1,118,490股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

84.9730％；反对161,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的12.2769％；弃权36,199股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.7501％。

中小股东表决结果：同意1,118,490股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.9730％；反对161,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.2769％；弃权36,199股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7501％。

出席会议股东洪爱金、金宁、王敏、程涛木、许平、王力成、管桂琴已回避表决,本议案获表决通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由浙江星韵律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

（一）《杭州初灵信息技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；

（二）《浙江星韵律师事务所关于公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

杭州初灵信息技术股份有限公司

董事会2024年12月16日