光线传媒：第六届董事会第十六次会议决议公告

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北京光线传媒股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京光线传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议 通知于2026 年5 月22 日以电话和电子文件方式发出,会议于2026 年5 月27 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事8 名,实际出席董事8 名。会 议由公司董事长王长田先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召 开符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于第一期员工持股计划提前终止的议案》

公司第一期员工持股计划存续期至2026 年10 月28 日,根据公司第一期员 工持股计划的相关规定,本员工持股计划持有的公司股票目前已全部出售完毕, 公司第一期员工持股计划提前终止。

本议案已经出席公司持有人会议的持有人所持表决权的过半数同意,并已经 公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于第一期 员工持股计划提前终止的公告》(公告编号:2026-035)。

董事李晓萍女士、李德来先生、侯俊先生为公司第一期员工持股计划的参加 对象,对本议案回避表决。

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票,回避3 票。

2. 审议通过《关于第二期员工持股计划终止的议案》

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公司第二期员工持股计划存续期至2026 年5 月23 日,根据公司第二期员工 持股计划的相关规定,本员工持股计划的资产均为货币资金,且存续期已经届满, 公司第二期员工持股计划终止。

本议案已经出席公司持有人会议的持有人所持表决权的过半数同意,并已经 公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事侯俊先生为公司第二期员工持股计划的参加对象,对本议案回避表决。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票,回避1 票。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第十六次会议决议;

2. 公司第六届董事会专门委员会相关决议;

3. 公司第一期员工持股计划第三次持有人会议决议;

4. 公司第二期员工持股计划第二次持有人会议决议。

特此公告

北京光线传媒股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十七日