金信诺：第四届监事会2023年第九次会议决议公告

深圳金信诺高新技术股份有限公司第四届监事会2023年第九次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2023年第九次会议通知于2023年10月24日以电子邮件方式送达各位监事，会议于2023年10月27日在深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座27楼会议室以现场+通讯会议的方式召开。本次会议由监事会主席吴骅先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2023年第三季度报告全文》

经审议，监事会认为董事会编制2023年第三季度报告的程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、经与会监事签字的公司第四届监事会2023年第九次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会

2023年10月28日