金信诺：第四届董事会2023年第十三次会议决议公告

深圳金信诺高新技术股份有限公司第四届董事会2023年第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2023年第十三次会议通知于2023年10月24日送达各位董事，会议于2023年10月27日在深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座27楼会议室以现场会议+通讯表决的方式召开。本次会议由董事长黄昌华先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2023年第三季度报告全文》

前三季度，公司整体业务情况随着国内外基建活动变化呈现一定波动，其中传统通信线缆组件业务及特种业务均保持稳定盈利；高速业务逐步达到良好预期，目前订单充裕。而系统及卫星业务、PCB业务受行业及客户需求影响与预期偏差较大或出现较大亏损，同时汇率波动导致公司出现一定损失。

《2023年第三季度报告全文》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会2023年第十三次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

2023年10月28日