金信诺：关于2022年向特定对象发行股票募集资金专户部分销户的公告

深圳金信诺高新技术股份有限公司关于2022年向特定对象发行股票募集资金专户

部分销户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2745 号）同意，深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股8,500万股，发行价格为6.26元/股，募集资金总额为53,210.00万元，扣除发行费用1,925.85万元，实际募集资金净额为51,284.15万元。其中新增注册资本及股本为8,500.00万元，资本公积为42,784.15万元。

上述募资资金已于2023年1月10日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项出具了《验资报告》（中汇会验﹝2023﹞0032 号），确认募集资金到账。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金专户的开立情况和募集资金监管协议的签订情况

为规范募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，公司及子公司深圳讯诺科技有限公司、济南讯诺信息技术有限公司、常州金信诺凤市通信设备有限公司、江苏领创星通卫星通信科技有限公司，与保荐机构中航证券有限公司、商业银行签订了相关监管协议及补充协议，具体情况详见公司于2023年2月8日、2023年3月6日、2023年4月28日、2023年6月27日披露的相关公告。

公司募集资金专户的开立情况如下：

三、募集资金专户部分销户情况

鉴于公司2022年向特定对象发行股票募集资金专户中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行、兴业银行深圳宝安支行、交通银行股份有限公司深圳华强支行资金已按照规定使用完毕，为方便账户管理、减少管理成本，公司对上述募集资金专户进行注销。截至目前上述募集资金专户已全部注销完成，公司与保荐机构及相关银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

2024年1月30日