金信诺：2024年第五次临时股东大会决议公告
深圳金信诺高新技术股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会的召集人：公司第四届董事会
2、会议召开时间
现场会议召开时间：2024年10月11日下午14:00网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年10月11日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月11日9:15—15:00期间的任何时间。
3、会议主持人：公司董事长黄昌华先生
4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技生态园10栋B座27楼会议室
5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
6、股权登记日：2024年10月8日
7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东421人，代表股份219,137,673股，占公司有表决权股份总数的33.0947％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份165,731,271股，占公司有表决
权股份总数的25.0291％。通过网络投票的股东418人，代表股份53,406,402股，占公司有表决权股份总数的8.0656％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东418人，代表股份7,182,596股，占公司有表决权股份总数的1.0847％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份500股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。
通过网络投票的中小股东417人，代表股份7,182,096股，占公司有表决权股份总数的1.0847％。
3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员以及公司聘请的上海市锦天城（深圳）律师事务所见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式，每项议案的表决结果如下：
（一）审议通过《关于控股子公司深圳讯诺科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意217,593,803股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2955％；反对1,176,870股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5370％；弃权367,000股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1675％。
中小股东总表决情况：
同意5,638,726股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
78.5054％；反对1,176,870股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
16.3850％；弃权367,000股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1096％。
根据表决结果本议案已获得通过。
（二）审议通过《关于部分募投项目实施主体股权结构调整的议案》
总表决情况：
同意217,425,203股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2185％；反对1,320,070股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6024％；弃权392,400股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1791％。
中小股东总表决情况：
同意5,470,126股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
76.1581％；反对1,320,070股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
18.3787％；弃权392,400股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4632％。
根据表决结果本议案已获得通过。
三、律师出具的法律意见
综上所述，上海市锦天城（深圳）律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳金信诺高新技术股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳金信诺高新技术股份有限公司2024年第五次临时股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
2024年10月11日