卫宁健康：关于公司实际控制人、董事长被留置的进展公告

卫宁健康科技集团股份有限公司关于公司实际控制人、董事长被留置的进展公告

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月5日收到茂名市监察委员会的《立案通知书》和《留置通知书》，周炜先生因涉嫌行贿罪被立案调查及实施留置。除周炜先生外的公司其他全部董事、监事、高级管理人员目前均正常履职。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于2023年7月5日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过《关于授权副董事长代表公司对外签署相关文件的议案》，同意在周炜先生无法履行董事长、法定代表人职务时，由副董事长刘宁先生代为履行公司董事长、法定代表人职务，以及代为履行公司董事会相关委员会成员的职责，同时授权副董事长代表公司对外签署相关文件。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2023-067）。公司拥有完善的治理结构及业务流程，日常经营管理由公司高管团队负责，公司高管团队已针对相关事项做了妥善安排，目前公司经营正常。截至本公告披露日，公司未收到有权机关对公司的任何调查或者配合调查文件，暂未知悉留置调查的进展及结论，公司将密切关注上述事项的后续情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时

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董 事 会二○二三年七月五日