卫宁健康：关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-017

卫宁健康科技集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月6日在巨潮资讯网上发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》。本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2024年3月21日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：2024年3月21日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2024年3月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月21日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相

结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种网络投票方式，同一股份只能选择其中一种网络投票方式。

6、股权登记日：2024年3月14日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。于股权登记日2024年3月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（附件2）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议地点：上海市静安区寿阳路99弄9号卫宁健康大厦16楼会议室。

9、临时提案请于会议召开十日前提交。

10、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、2024年第一次临时股东大会提案名称及编码表

2、披露情况：上述议案1、2、4已经公司2024年3月5日召开的第五届董事会第三十七次会议审议通过，议案3已经公司2024年3月5日召开的第五届监事会第三十五次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年3月6日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。

3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

4、议案1、2、3采用累积投票方式进行表决，应选非独立董事4名，独立董事3名，股东代表监事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举

票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

5、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2024年3月19日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:30）；采取信函或电子邮件方式登记的须在2024年3月19日16:30之前送达或发送邮件到公司。

3、登记地点：上海市静安区寿阳路99弄9号卫宁健康大厦15楼董事会办公室。

4、登记手续

股东请仔细填写《2024年第一次临时股东大会参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东证券账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件须在2024年3月19日16:30前送达或发送至公司董事会办公室方为有效。如通过信函方式登记，请寄至：上海市静安区寿阳路99弄9号卫宁健康大厦15楼董事会办公室，邮编200072；信封请注明“股

东大会”字样。如通过电子邮件方式登记，请将登记材料发送至邮箱（wndsh@winning.com.cn）。

5、注意事项：

（1）本次股东大会不接受电话登记。

（2）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（3）本次股东大会会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用自理。

（4）会议联系方式

联系人：靳茂、徐子同

联系电话：021-80331033

联系传真：021-80331001

电子邮箱：wndsh@winning.com.cn

联系地址：上海市静安区寿阳路99弄9号卫宁健康大厦15楼董事会办公室

邮政编码：200072

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

3、2024年第一次临时股东大会参会股东登记表

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会二〇二四年三月十八日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350253，投票简称：卫宁投票。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（提案编码1.00，采用等额选举，应选人数为4位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4股东可以将所拥有的选举票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（提案编码2.00，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举股东代表监事（提案编码：3.00，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以

在2位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、本次会议不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年3月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年3月21日（现场会议召开当日），9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位（本人）出席卫宁健康科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证号码：

委托人证券账号： 委托人持股数：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

委托日期：

委托人对受托人指示如下：

注：本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

1、对于累积投票提案，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数。股东可以将所拥有的选举票数平均分配给各位候选人，也可以在各位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

2、非累积投票提案，在“同意”、“反对”、“弃权”中选择一项打“√”，不填或多填表示弃权。

3、委托人对同一审议事项不得有两项或多项指示。如委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人是/否（请选择）可以按照自己的意见表决。

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，个人委托需本人签字。

附件3：

卫宁健康科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会参会股东登记表

注：个人股东姓名/法人股东名称，须与股东名册上所载相同。

个人股东签名/法人股东盖章：