卫宁健康：第六届董事会第三次会议决议公告

卫宁健康科技集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开了第六届董事会第三次会议。会议通知于2024年4月22日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。经全体董事表决，形成决议如下：

会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于<公司2024年第一季度报告>的议案》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议并取得了全体同意的审查意见。

《2024年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会二〇二四年四月二十五日