仟源医药：第五届董事会第二次会议决议公告

山西仟源医药集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月3日以邮件方式发出第五届董事会第二次会议通知及议案，2023年3月6日以通讯表决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方式审议通过《关于签署<资产出售框架协议>的议案》。

公司为了盘活资产，优化资产结构，避免较大规模新厂区固定资产投资，同时基于未来公司集中化生产的战略布局，从而有效降低公司药品生产多基地运营的成本，进一步提升公司的盈利能力，公司于2023年3月6日与山西双雁药业有限公司签署《资产出售框架协议》，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易，在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会二〇二三年三月六日