仟源医药：第五届董事会第十二次会议决议公告

山西仟源医药集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月26日以邮件方式发出第五届董事会第十二次会议通知及议案，2024年1月29日以通讯表决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方式审议通过了《关于签署<资产出售协议之补充协议>的议案》。

为进一步优化公司产品结构，拓展精麻药品领域的研发和生产，增强公司的核心竞争力，公司与山西双雁药业有限公司签署《资产出售协议之补充协议》，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该事项在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二四年一月二十九日