仟源医药：第五届董事会第十五次会议决议公告

山西仟源医药集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日以邮件方式发出第五届董事会第十五次会议通知及议案，2024年4月12日以通讯表决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

经审议，与会董事认为：公司《2024年第一季度报告》所载资料内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司编制了《前次募集资金使用情况报告》（截至2024年3月31日止），并委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前次募集资金使用情况进行审验并出具了《关于山西仟源医药集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告

的鉴证报告》（截至2024年3月31日止）（具体内容详见中国证监会指定信息披露网站发布的相关公告）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案须提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于公司召开2024年第二次临时股东大会的议案》经审议，与会董事同意：公司于2024年4月29日（星期一）召开2024年第二次临时股东大会，本次会议将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站发布的《关于公司召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十三日