仟源医药：第五届监事会第十二次会议决议公告

山西仟源医药集团股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2024年5月16日（下午）召开。本次会议由监事会主席朱海波先生主持，应到监事3名，实到监事3名，部分高管列席会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）法律、法规等规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于<山西仟源医药集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：《山西仟源医药集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益相结合，不存在损害公司及全体股东利益情形。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于<山西仟源医药集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》经审议，监事会认为：《山西仟源医药集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家有关规定和公司的实际情况，能确保公司2024年限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系。具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。。

3、审议通过《关于核查<山西仟源医药集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

经审议，监事会认为：列入本次限制性股票激励计划激励对象名单具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《山西仟源医药集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的核查意见及其公示情况的说明。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司监事会

二〇二四年五月十七日