仟源医药：第六届董事会第二次会议决议公告

山西仟源医药集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西仟源医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年2 月21 日以邮件方式发出第六届董事会第二次会议通知及议案,2026 年2 月24 日以通 讯表决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持,应出席董事7 名,实际出席董事7 名。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本 次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关 规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,并以投票表决 方式审议通过《关于参与子公司股权司法拍卖的议案》。

根据公司业务发展需要,授权经营层以自有资金与舟山荣豪贸易有限公司联 合参与海力生集团有限公司所持有的仟源海力生比例为40%股权的司法拍卖,同 意以不超过16,000 万元价格参与浙江仟源海力生制药有限公司40%股权竞拍,即 公司以不超过8,000 万元价格竞拍仟源海力生20%股权,授权经营层在董事会的 权限范围内参与出价竞买。如竞买成功,授权经营层全权办理该等股权后续工商 变更登记等相关手续,授权有效期自本次董事会审议通过之日起至本次司法拍卖 事项办理完成之日止。

表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票

三、报备文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二六年二月二十五日