仟源医药：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

山西仟源医药集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等 相关规定,山西仟源医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会,对公 司现任独立董事娄祝坤、方国伟、黄栋、武进锋、杨波,及报告期内离任独立董 事高昊的独立性情况进行核查评估,并出具专项意见如下:

截至报告期末,结合上述人员任职履历及签署的独立性自查承诺文件核查情 况:现任独立董事娄祝坤、方国伟、黄栋、武进锋、杨波,及离任独立董事高昊, 均未在公司担任独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他职务,亦未在公司 主要股东单位担任任何职务;上述人员与公司及公司主要股东之间不存在利害关 系,不存在其他可能妨碍其独立、客观履职判断的情形。

综上,公司上述独立董事任职期间,均符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等 规则中关于独立董事独立性的法定要求。

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十六日