仟源医药：第六届董事会第六次会议决议公告

山西仟源医药集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西仟源医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月13 日 以邮件方式发出第六届董事会第六次会议通知及议案,2026 年7 月16 日公司以 通讯表决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持,应出席董事 7 名,实际出席董事7 名,董事会秘书列席本次会议。出席会议人员对本次会议 的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和 《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,并以投票表决 方式审议通过《关于公司2024 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售 条件成就的议案》。

公司2024 年限制性股票激励计划的第二个限售期将于2026 年7 月27 日届 满,根据公司《2024 年限制性股票激励计划》的相关规定,2024 年限制性股票 激励计划第二个解除限售期的解除限售条件已成就,本次涉及解除限售的46 名 激励对象主体资格合法、有效,符合解除限售条件。董事会同意公司按照相关规 定为满足本次解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。本议案已经公司董事 会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站发布的《关于公司2024 年限制 性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号: 2026-070)。

表决结果:同意4 票;反对0 票;弃权0 票。

关联董事黄乐群、钟海荣、赵群为本次激励计划的激励对象,故在本议案中 回避表决。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二六年七月十六日