仟源医药：第六届董事会第十次会议决议公告

山西仟源医药集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西仟源医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年9 月24 日 以邮件方式发出第六届董事会第十次会议通知及议案,2026 年9 月28 日公司以 通讯表决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持,应出席董事 7 名,实际出席董事7 名,董事会秘书列席本次会议。出席会议人员对本次会议 的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》 和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,并以投票表决 方式通过了如下议案:

1、审议通过《关于公司向银行申请并购贷款并接受关联方担保的议案》

经审议,与会董事同意:公司拟向中国工商银行股份有限公司大同分行魏都 支行申请两笔并购贷款并接受关联方担保,分别为受让南通恒嘉药业有限公司34% 股权项目9,800 万元和受让浙江仟源海力生制药有限公司20%股权项目5,415 万元, 贷款总额不超过人民币15,215 万元,贷款期限不超过7 年,两笔并购均已完成。 本次并购贷款资金用于置换已支付的浙江仟源海力生制药有限公司20%股权和南 通恒嘉药业有限公司34%股权转让价款中超出权益性资金的部分。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见中国证监会指定信息 披露网站发布的《关于公司向银行申请并购贷款并接受关联方担保的公告》。

表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

本次事项构成关联交易,关联董事黄乐群先生、赵群先生为公司本次并购贷

款提供连带责任保证担保,故对本议案回避表决。

2、审议通过《关于向银行申请授信并接受关联方担保的议案》

经审议,与会董事同意:公司向招商银行股份有限公司上海分行申请综合授信 额度人民币5,000 万元,授信期限12 个月。本次银行授信可满足公司生产经营的 需要,进一步拓宽公司融资渠道。本次担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司 章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见中国证监会指定信息 披露网站发布的《关于向银行申请授信并接受关联方担保的公告》。

表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

本次事项构成关联交易,关联董事黄乐群先生、赵群先生为本次授信提供连 带责任保证担保,故对本议案回避表决。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二六年九月二十八日