常山药业：2022年度股东大会决议公告
证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2023-23
河北常山生化药业股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月22日以公告方式向全体股东发出召开2022年度股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于2023年5月16日下午15:00在中国（河北）自由贸易试验区正定片区正定县高新技术产业开发区南区梦龙街71号河北常山生化药业股份有限公司办公楼会议室召开，本次会议由董事会召集，董事长高晓东先生主持本次会议；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月16日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。
截至本次股东大会的股权登记日2023年5月10日，公司股本总额为934,966,878股，公司回购专用证券账户持有股份15,906,000股，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，本次股东大会有效表决权股份数量为919,060,878股。
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共10名，代表有表决权股份共计
335,653,578股，占公司有表决权股份总数的36.5214%。其中：参加现场会议的股东及股东授权代表共5名，代表有表决权股份335,391,178股，占公司有表决权股份总数的36.4928%；参加网络投票的股东共5名，代表有表决权股份262,400股，占公司有表决权股份总数的0.0286%。出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共7名，代表有表决权股份264,100股，占公司有表决权股份总数的0.0287%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对各项议案进行了表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意335,620,578股，占出席会议所有股东所持股份的99.9902%；反对33,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0098%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东投票情况为：同意231,100股，占出席会议的中小股东所持股份的87.5047%；反对33,000股，占出席会议的中小股东所持股份的12.4953%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意335,620,578股，占出席会议所有股东所持股份的99.9902%；反对33,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0098%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东投票情况为：同意231,100股，占出席会议的中小股东所持股份的87.5047%；反对33,000股，占出席会议的中小股东所持股份的12.4953%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
3、审议通过《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意335,620,578股，占出席会议所有股东所持股份的99.9902%；反对33,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0098%；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000%。其中，中小股东投票情况为：同意231,100股，占出席会议的中小股东所持股份的87.5047%；反对33,000股，占出席会议的中小股东所持股份的12.4953%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
4、审议通过《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》表决结果：同意335,620,578股，占出席会议所有股东所持股份的99.9902%；反对33,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0098%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东投票情况为：同意231,100股，占出席会议的中小股东所持股份的87.5047%；反对33,000股，占出席会议的中小股东所持股份的12.4953%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
5、审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意335,620,578股，占出席会议所有股东所持股份的99.9902%；反对33,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0098%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东投票情况为：同意231,100股，占出席会议的中小股东所持股份的87.5047%；反对33,000股，占出席会议的中小股东所持股份的12.4953%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
6、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
表决结果：同意335,620,578股，占出席会议所有股东所持股份的99.9902%；反对33,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0098%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东投票情况为：同意231,100股，占出席会议的中小股东所持股份的87.5047%；反对33,000股，占出席会议的中小股东所持股份的12.4953%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
7、审议通过《关于补选非独立董事的议案》
表决结果：同意335,620,578股，占出席会议所有股东所持股份的99.9902%；反对33,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0098%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东投票情况为：同意231,100股，占出席会议的中小股东所持股份的87.5047%；反对33,000股，占出席会议的中小股东所持股份的12.4953%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
8、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意335,391,178股，占出席会议所有股东所持股份的99.9218%；反对262,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0782%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东投票情况为：同意1,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6437%；反对262,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3563%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
9、审议通过《关于为全资子公司提供担保预计的议案》
表决结果：同意335,620,578股，占出席会议所有股东所持股份的99.9902%；反对33,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0098%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东投票情况为：同意231,100股，占出席会议的中小股东所持股份的87.5047%；反对33,000股，占出席会议的中小股东所持股份的12.4953%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京国枫（上海）律师事务所柏婧律师、夏青律师见证，并出具了关于公司2022年度股东大会的法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、公司2022年度股东大会决议；
2、北京国枫（上海）律师事务所关于公司2022年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
河北常山生化药业股份有限公司董事会
2023年5月16日