常山药业：第五届董事会第十二次会议决议公告

河北常山生化药业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2023年11月6日在公司办公楼会议室并结合通讯表决的方式召开。本次会议于2023年11月3日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通知。与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。本次会议由公司董事长高晓东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。

会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》

公司原副总经理、财务总监王军先生由于身体原因申请辞去副总经理及财务总监职务。董事会同意聘任岳晓华女士为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。具体情况详见公司同日发布的《关于公司高级管理人员发生变动的公告》。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

二、审议通过《关于聘任审计总监的议案》

同意聘任常颜路先生为公司审计总监，负责公司审计部工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。常颜路先生简历详见附件。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

河北常山生化药业股份有限公司董事会

2023年11月6日

附件：

河北常山生化药业股份有限公司

审计总监简历

常颜路，男，中国国籍，无境外居留权，1983年6月出生，研究生学历，高级审计师，注册会计师，注册税务师。于2005年中国人民大学商学院会计系获管理学学士学位，2013年对外经济贸易大学商学院获工商管理硕士学位。历任中国电子进出口总公司财务管理部二级职员、北京社会科学界联合会财务部副主任科员、北京市审计局企业审计处主任科员、首钢集团有限公司审计部财务审计总监（副处级）。2021年8月加入常山药业。