常山药业：第五届董事会第十五次会议决议公告

河北常山生化药业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2024年6月5日以通讯表决的方式召开。本次会议于2024年6月4日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通知。与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。本次会议由公司董事长高晓东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于聘任总经理的议案》

由于公司原总经理蔡浩女士申请辞去总经理职务，董事会同意聘任高晓东先生为公司总经理，任期同本届董事会。具体情况详见公司同日发布的《关于公司总经理发生变动的公告》。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

二、审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

对董事会下设的审计委员会委员构成调整为如下：

审计委员会由王相君、曹德英、高洁组成，王相君为审计委员会主任委员。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

河北常山生化药业股份有限公司董事会

2024年6月5日