星星科技：第六届董事会第七次会议决议公告

江西星星科技股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西星星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议(以 下简称“会议”)于2026 年5 月29 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方 式召开,会议通知已于2026 年5 月25 日以电子邮件、微信等方式发出。会议由董 事长应光捷先生主持,会议应出席董事7 名,实际出席董事7 名,其中,董事陈文 武先生、李斌先生、罗达益先生,独立董事顾国强先生、江峰先生、郭元鑫先生以 通讯表决方式出席。公司高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》

基于公司战略及经营发展的实际情况,为进一步优化公司业务布局和资源配置, 推动公司健康发展,公司拟以1 元将全资子公司星星精密科技(深圳)有限公司(以 下简称“深圳精密”)100%股权转让给台州市宏量企业管理咨询有限公司,交易完 成后,公司不再持有深圳精密的股权,深圳精密将不再纳入公司合并报表范围。

本议案已经公司第六届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。关联董事应光捷先生、罗达益先 生回避表决。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于出售全 资子公司100%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2026-031)。

三、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议;

2、第六届董事会独立董事第三次专门会议审查意见;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西星星科技股份有限公司

董事会

2026年6月1日