开山股份：开山控股可交债换股价调整的提示性公告

开山集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券

换股价格调整的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

开山集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司控股股东开山控股集团股份有限公司（以下简称“开山控股”）书面通知，开山控股面向专业投资者非公开发行可交换公司债券将调整换股价。具体情况如下：

一、控股股东可交换公司债券的基本情况

开山控股于2022年7月7日发行了“开山控股集团股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券”（以下简称“本期可交换债券”），并于2022年7月14日起在在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“22开山EB”，债券代码“117196”，发行规模5亿元，期限3年，换股价格为16元/股。

二、控股股东可交换公司债券本次换股价格调整情况

公司于2023年5月30日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，并于2023年6月30日披露了《开山集团股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》，本次权益分派方案为：以股权登记日总股本993,635,018股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股。本次权益分派股权登记日为2023年7月6日，除权除息日为2023年7月7日。

根据《开山控股集团股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券募集说明书》约定，当标的股票发生派送股票股利、转增股本、配股、派送现金股利等情况使开山股份A股股份发生变化时，开山控股将按上述条件出现的先后顺序，依次对换股价进行调整，具体如下：

特此公告。

开山集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月三日