开山股份：第六届董事会第十六次会议决议公告

开山集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

开山集团股份有限公司(以下简称“开山股份”或“公司”)第六届董事会 第十六次会议于2026 年4 月29 日以现场和通讯方式召开,本次应参加表决的董 事7 人,实际参加表决的董事7 人。公司第六届董事会第十六次会议通知已于 2026 年4 月13 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议 通过了以下议案:

1、审议通过《关于<2025年可持续发展暨环境、社会及治理报告>的议案》

公司《2025 年可持续发展暨环境、社会及治理报告》详见创业板指定信息 披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况:同意7 票,弃权0 票,反对0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

特此公告。

开山集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十九日