新天科技：第六届董事会第四次会议决议公告

新天科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新天科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月15日以邮件及微 信方式向全体董事、高级管理人员发出了《关于召开第六届董事会第四次会议的 通知》;2026年7月16日公司第六届董事会第四次会议在公司会议室以现场结合 通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:董事崔红军先生、独立 董事秦朝葵先生以通讯表决方式出席会议),董事会秘书及其他部分高级管理人 员列席了本次会议,会议由公司董事长李晶晶女士主持。会议的召集、召开程序 符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。

二、董事会审议情况

经与会董事认真审议,会议通过以下决议:

1、审议通过《关于出售公司已回购股份的议案》

董事会同意公司以集中竞价方式出售回购股份不超过18,426,694 股(占公 司总股本的1.60%),出售价格根据二级市场价格确定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购 股份出售计划的公告》。

表决结果:本议案以9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

三、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

新天科技股份有限公司

董事会

二〇二六年七月十七日