新莱应材：2023年年度股东大会决议公告

查股网 2024-05-23 新莱应材(300260)公司公告

证券代码：300260 证券简称：新莱应材公告编号：2024-021

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

1. 本次股东大会无变更、否决议案；

2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；

3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

1、昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下称“公司”）于2024年4月26日以公告形式发布了《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间2024年5月22日（星期三）下午2:30；

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月22日（星期三）9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

（3）通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2024年5月22日（星期三）9:15至15:00的任意时间。

4、现场会议召开地点：公司会议室。

5、股权登记日：2023年5月15日（星期三）。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长李水波先生。

7、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

8、会议出席情况：

本次股东大会由董事会召集，由董事长李水波先生主持。

出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共计7名，所持股份数为235,786,553股，占公司有表决权股份总数的57.8182%。根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络表决结果显示，参加本次股东大会网络投票的股东共计15名，持有公司股份数为11,440,296股，占公司有表决权股份总数的

2.8053％。经合并统计，通过现场参与表决及通过网络投票参与表决的股东共计22名，持有公司股份数共计247,226,849股，占公司有表决权股份总数的60.6235%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持股5%以上（含持股5%）的股东之外的股东17人（以下简称“中小投资者”），持有公司股份数共计19,711,096股，占公司有表决权股份总数的4.8334%。本次会议无股东委托独立董事投票的情况。

公司部分董事、监事以及董事会秘书、见证律师等相关人员出席了本次会议，其他高级管理人员列席了会议。另外，在原现场会议基础上增设通讯方式，采取通讯方式出席会议的为李柏桦、厉善君。

二、议案审议表决情况

本次会议共审议10项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于2024年4月26日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《2023年度董事会工作报告》。

表决结果：

同意247,220,749股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975％；反对1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权4,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。

其中，中小股东总表决情况：同意19,704,996股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9691％；反对1,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0091％；弃权4,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0218％。

2、审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于2024年4月26日在中国证监会创业板指定信息披露网站

披露的《2023年度监事会工作报告》。表决结果：

3、审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于2024年4月26日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：

4、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于2024年4月26日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果：

其中，中小股东总表决情况：同意19,704,996股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9691％；反对1,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0091％；

弃权4,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0218％。

5、审议通过了《关于2023年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2024年4月26日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《2023年年度报告及摘要》。

表决结果：

6、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于2024年4月26日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的公告》。

表决结果：

同意87,850,296股，占出席会议所有股东所持股份的99.9931％；反对1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权4,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0049％。

7、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

具体内容详见公司于2024年4月26日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《<公司章程>修订对照表》及《公司章程》。

表决结果：

本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

8.逐项审议审议通过了《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》

序号	议案名称	分类	出席会议所有有表决权股东表决意见						表决结果
			同意		反对		弃权
			股数	比例	股数	比例	股数	比例
8.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	出席会议所有有表决权股东	245,661,164	99.3667%	1,561,385	0.6316%	4,300	0.0017%	通过
8.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	其中，中小股东表决情况	18,145,411	92.0568%	1,561,385	7.9214%	4,300	0.0218%	通过
8.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	出席会议所有有表决权股东	245,661,164	99.3667%	1,561,385	0.6316%	4,300	0.0017%	通过
8.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	其中，中小股东表决情况	18,145,411	92.0568%	1,561,385	7.9214%	4,300	0.0218%	通过
8.03	《关于修订<独立董事工作细则>的议案》	出席会议所有有表决权股东	245,661,164	99.3667%	1,561,385	0.6316%	4,300	0.0017%	通过
8.03	《关于修订<独立董事工作细则>的议案》	其中，中小股东表决情况	18,145,411	92.0568%	1,561,385	7.9214%	4,300	0.0218%	通过
8.04	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	出席会议所有有表决权股东	245,661,164	99.3667%	1,561,385	0.6316%	4,300	0.0017%	通过
8.04	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	其中，中小股东表决情况	18,145,411	92.0568%	1,561,385	7.9214%	4,300	0.0218%	通过
8.05	《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》	出席会议所有有表决权股东	245,661,164	99.3667%	1,561,385	0.6316%	4,300	0.0017%	通过
8.05	《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》	其中，中小股东表决情况	18,145,411	92.0568%	1,561,385	7.9214%	4,300	0.0218%	通过

注：1.上述表格中，“中小股东”指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2.上述表格中，议案8.01、8.02属于特别决议事项，获得了出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

9、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》具体内容详见公司于2024年4月26日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《第六届董事会第三次会议决议公告》。表决结果：

同意247,142,069股，占出席会议所有股东所持股份的99.9657％；反对80,480股，占出席会议所有股东所持股份的0.0326％；弃权4,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。

其中，中小股东总表决情况：同意19,626,316股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5699％；反对80,480股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4083％；弃权4,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0218％。

10、审议通过了《关于公司为全资子公司银行综合授信提供担保的议案》

具体内容详见公司于2024年4月26日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：

本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师(南京)事务所的律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2023年年度股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定；公司2023年年度股东大会的会议人员的资格、召集人资格合法有效；公司2023年年度股东大会的提案、会议的表决程序合法有效；公司2023年年度股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件

1、公司2023年年度股东大会会议决议；

2、国浩律师(南京)事务所出具的《关于昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书》。特此公告。

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会2024年5月22日

附件：公告原文