雅本化学：2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2023-058
雅本化学股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次临时股东大会（以下简称“股东大会”）现场会议于2023年9月22日下午14:30在太仓市港口开发区北环路18号2楼会议室召开；同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于2023年9月22日交易时间接受网络投票，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；使用深圳证券交易所互联网投票系统于2023年9月22日上午9:15至下午15:00期间接受网络投票。
出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计74人，代表有表决权的股份数为270,022,601股，占雅本化学股份总数的28.0307％。其中，参加现场会议的股东及股东代表2人，代表股份266,635,656股，占公司股份总数的27.6791％；参加网络投票的股东及股东代表72人，代表股份3,386,945股，占公司股份总数的0.3516％。
本次股东大会由公司董事会召集，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事长兼总经理蔡彤先生主持。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意266,707,456股，占出席会议所有股东所持股份的98.7723％；反对3,315,145股，占出席会议所有股东所持股份的1.2277％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意71,800股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1199％；反对3,315,145股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8801％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2、审议通过了《关于＜雅本化学股份有限公司2023年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》
总表决情况：
同意268,196,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.3239％；反对1,825,745股，占出席会议所有股东所持股份的0.6761％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,561,200股，占出席会议的中小股东所持股份的46.0946％；反对1,825,745股，占出席会议的中小股东所持股份的53.9054％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
3、审议通过了《关于＜雅本化学股份有限公司2023年员工持股计划管理办法＞的议案》
总表决情况：
同意268,196,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.3239％；反对1,825,745股，占出席会议所有股东所持股份的0.6761％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意1,561,200股，占出席会议的中小股东所持股份的46.0946％；反对1,825,745股，占出席会议的中小股东所持股份的53.9054％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划有关事项的议案》
总表决情况：
同意268,196,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.3239％；反对1,825,745股，占出席会议所有股东所持股份的0.6761％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,561,200股，占出席会议的中小股东所持股份的46.0946％；反对1,825,745股，占出席会议的中小股东所持股份的53.9054％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、备查文件
1、雅本化学股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；
2、上海市方达律师事务所关于雅本化学股份有限公司2023年第二次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
雅本化学股份有限公司董事会
二〇二三年九月二十三日