雅本化学：2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-021

雅本化学股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”）现场会议于2024年2月28日下午14:30在太仓市港口开发区北环路18号2楼会议室召开；同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于2024年2月28日交易时间接受网络投票，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；使用深圳证券交易所互联网投票系统于2024年2月28日上午9:15至下午15:00期间接受网络投票。

出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计19人，代表有表决权的股份数为264,294,239股，占雅本化学股份总数的27.4361％。其中，参加现场会议的股东及股东代表2人，代表股份261,773,539股，占公司股份总数的27.1744％；参加网络投票的股东及股东代表17人，代表股份2,520,700股，占公司股份总数的0.2617％。

本次股东大会由公司董事会召集，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事长兼总经理蔡彤先生主持。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议和表决情况

1、审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信的议案》总表决情况：

同意264,036,839股，占出席会议所有股东所持股份的99.9026％；反对257,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0974％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意6,307,000股，占出席会议的中小股东所持股份的96.0789％；反对257,400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9212％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

2、审议通过了《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的议案》

总表决情况：

同意262,594,439股，占出席会议所有股东所持股份的99.3569％；反对1,699,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.6431％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意4,864,600股，占出席会议的中小股东所持股份的74.1058％；反对1,699,800股，占出席会议的中小股东所持股份的25.8942％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

3、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：

同意264,144,639股，占出席会议所有股东所持股份的99.9434％；反对149,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0566％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意6,414,800股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7210％；反对

149,600股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2790％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

4、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

总表决情况：

同意264,144,139股，占出席会议所有股东所持股份的99.9432％；反对149,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0566％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

中小股东总表决情况：

同意6,414,300股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7134％；反对149,600股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2790％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0076％。

5、审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》

总表决情况：

同意264,144,639股，占出席会议所有股东所持股份的99.9434％；反对149,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0566％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意6,414,800股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7210％；反对149,600股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2790％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海市方达律师事务所刘一苇律师、郗璐璐律师见证，并出具了法律意见书。

结论性意见：综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、雅本化学股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、上海市方达律师事务所关于雅本化学股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

雅本化学股份有限公司

董事会

二〇二四年二月二十九日