雅本化学：2024年第四次临时股东大会决议公告

雅本化学股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第四次临时股东大会（以下简称“股东大会”）现场会议于2024年9月13日下午14:30在上海市浦东新区李冰路67弄4号雅本张江创新中心召开；同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于2024年9月13日交易时间接受网络投票，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；使用深圳证券交易所互联网投票系统于2024年9月13日上午9:15至下午15:00期间接受网络投票。

出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计348人，代表有表决权的股份数为269,763,344股，占公司股份总数的28.0038％。其中，参加现场会议的股东及股东代表2人，代表股份261,773,539股，占公司股份总数的27.1744％；参加网络投票的股东及股东代表346人，代表股份7,989,805股，占公司股份总数的0.8294％。

本次股东大会由公司董事会召集，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事长蔡彤先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议和表决情况

1、审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》总表决情况：

同意268,664,844股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5928％；反对1,048,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3887％；弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0185％。中小股东总表决情况：

同意10,935,005股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.8713％；反对1,048,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7132％；弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4155％。

2、审议通过了《关于追加2024年度日常关联交易预计额度的议案》

总表决情况：

同意268,412,644股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4993％；反对1,241,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4602％；弃权109,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0405％。

中小股东总表决情况：

同意10,682,805股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.7755％；反对1,241,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.3170％；弃权109,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9075％。

参与本次股东大会表决的股东不属于该议案的关联股东，无需回避表决。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海市方达律师事务所陈彦铭律师、郗璐璐律师见证，并出具了法律意见书。

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、雅本化学股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议；

2、上海市方达律师事务所关于雅本化学股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

雅本化学股份有限公司董事会

二〇二四年九月十四日