雅本化学：2024年第五次临时股东大会决议公告
雅本化学股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第五次临时股东大会（以下简称“股东大会”）现场会议于2024年12月13日下午14:30在上海市浦东新区李冰路67弄4号雅本张江创新中心召开；同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于2024年12月13日交易时间接受网络投票，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；使用深圳证券交易所互联网投票系统于2024年12月13日上午9:15至下午15:00期间接受网络投票。
出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计526人，代表有表决权的股份数为271,587,674股，占公司股份总数的28.1932％。其中，参加现场会议的股东及股东代表2人，代表股份261,773,539股，占公司股份总数的27.1744％；参加网络投票的股东及股东代表524人，代表股份9,814,135股，占公司股份总数的1.0188％。
本次股东大会由公司董事会召集，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事长蔡彤先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过了《关于修订＜融资与对外担保管理制度＞的议案》总表决情况：
同意266,469,074股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1153％；反对4,960,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8263％；弃权158,500股（其中，因未投票默认弃权8,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0584％。中小股东总表决情况：
同意8,739,235股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
63.0635％；反对4,960,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.7927％；弃权158,500股（其中，因未投票默认弃权8,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1438％。
表决结果：本议案为普通决议议案，议案获得通过。
2、审议通过了《关于增加2024年度对子公司担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意269,026,974股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0571％；反对2,437,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8974％；弃权123,400股（其中，因未投票默认弃权8,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0454％。
中小股东总表决情况：
同意11,297,135股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
81.5216％；反对2,437,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.5879％；弃权123,400股（其中，因未投票默认弃权8,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8905％。
表决结果：本议案为特别决议议案，议案获得通过。
3、审议通过了《关于拟变更审计机构暨聘请2024年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意270,049,274股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4336％；反对1,422,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5238％；弃权115,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0426％。中小股东总表决情况：
同意12,319,435股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
88.8987％；反对1,422,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.2664％；弃权115,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8349％。
表决结果：本议案为普通决议议案，议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市方达律师事务所胡天雄律师、陈逸菲律师见证，并出具了法律意见书。
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、雅本化学股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议；
2、上海市方达律师事务所关于雅本化学股份有限公司2024年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
雅本化学股份有限公司
董事会二〇二四年十二月十三日