雅本化学：2026年第二次临时股东会决议公告

雅本化学股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次会议存在否决议案的情形,被否决议案为:议案一至议案十二,具 体情况如下:

议案一:《关于公司符合向特定对象发行A 股股票条件的议案》;

议案二:《关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票方案的议案》;

2.01 发行股票的种类和面值;

2.02 发行方式和发行时间;

2.03 发行对象及认购方式;

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则;

2.05 发行数量;

2.06 本次发行股票的限售期;

2.07 募集资金规模及用途;

2.08 股票上市地点;

2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排;

2.10 本次发行决议的有效期限;

议案三:《关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票预案的议案》;

议案四:《关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票方案论证分析报告 的议案》;

议案五:《关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票募集资金使用的可 行性分析报告的议案》;

议案六:《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》;

议案七:《关于公司向特定对象发行A 股股票摊薄即期回报及填补措施和

相关主体承诺的议案》;

议案八:《关于公司向特定对象发行A 股股票涉及关联交易的议案》;

议案九:《关于公司与特定对象签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》;

议案十:《关于提请股东会批准认购对象及其一致行动人免于发出要约的议 案》;

议案十一:《关于公司未来三年(2026 年-2028 年)股东分红回报规划的议 案》;

议案十二:《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A 股股票相关事宜的议案》。

2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

3、鉴于本次股东会部分议案未通过,为充分尊重中小投资者意愿,公司将 结合监管要求及业务发展需要,对相关议案进行重新论证,并择机启动决策程序。

一、会议召开和出席情况

雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年第二次临时股东会(以 下简称“股东会”)现场会议于2026 年4 月29 日下午14:30 在上海市普陀区中 江路118 弄22 号海亮大厦A 座22 层会议室召开;同时使用深圳证券交易所交 易系统网络投票于2026 年4 月29 日交易时间接受网络投票,即9:15-9:25, 9:30-11:30 和13:00-15:00;使用深圳证券交易所互联网投票系统于2026 年4 月 29 日上午9:15 至下午15:00 期间接受网络投票。

出席本次股东会的股东及股东的委托代理人共计496 人,代表有表决权的股 份数为310,144,234 股,占公司股份总数的32.1957%。其中,参加现场会议的股 东及股东代表4 人,代表股份262,857,301 股,占公司股份总数的27.2869%;参 加网络投票的股东及股东代表492 人,代表股份47,286,933 股,占公司股份总数 的4.9088%。

本次股东会由公司董事会召集,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。本次股东会由公司董事长蔡彤先生主持。公司全体董事、高 级管理人员及见证律师等出席或列席了本次股东会。

二、议案审议和表决情况

(一) 审议未通过《关于公司符合向特定对象发行A 股股票条件的议案》

同意31,426,347 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的59.9575%; 反对20,344,848 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的38.8154%;弃权 643,200 股(其中,因未投票默认弃权1,300 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的1.2271%。

同意31,207,197 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.7893%;反对20,344,848 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的38.9784%;弃权643,200 股(其中,因未投票默认弃权1,300 股),占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2323%。

(二) 逐项表决《关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票方案的议案》

1.审议未通过《2.01 发行股票的种类和面值》

同意31,586,247 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的60.2625%; 反对20,128,648 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的38.4029%;弃权 699,500 股(其中,因未投票默认弃权52,900 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的1.3346%。

同意31,367,097 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.0957%;反对20,128,648 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的38.5641%;弃权699,500 股(其中,因未投票默认弃权52,900 股),占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3402%。

2.审议未通过《2.02 发行方式和发行时间》

同意31,544,147 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的60.1822%; 反对20,167,448 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的38.4769%;弃权 702,800 股(其中,因未投票默认弃权52,900 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的1.3409%。

同意31,324,997 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.0150%;反对20,167,448 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的38.6385%;弃权702,800 股(其中,因未投票默认弃权52,900 股),占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3465%。

3.审议未通过《2.03 发行对象及认购方式》

同意31,550,247 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的60.1939%; 反对20,169,348 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的38.4806%;弃权 694,800 股(其中,因未投票默认弃权52,900 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的1.3256%。

同意31,331,097 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.0267%;反对20,169,348 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的38.6421%;弃权694,800 股(其中,因未投票默认弃权52,900 股),占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3312%。

4.审议未通过《2.04 定价基准日、发行价格及定价原则》

同意31,550,247 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的60.1939%; 反对20,167,848 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的38.4777%;弃权 696,300 股(其中,因未投票默认弃权52,900 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的1.3285%。

同意31,331,097 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.0267%;反对20,167,848 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的38.6392%;弃权696,300 股(其中,因未投票默认弃权52,900 股),占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3340%。

5.审议未通过《2.05 发行数量》

同意32,145,347 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的61.3292%; 反对19,574,248 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的37.3452%;弃权 694,800 股(其中,因未投票默认弃权52,900 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的1.3256%。

同意31,926,197 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.1669%;反对19,574,248 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的37.5020%;弃权694,800 股(其中,因未投票默认弃权52,900 股),占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3312%。

6.审议未通过《2.06 本次发行股票的限售期》

同意31,554,547 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的60.2021%; 反对20,128,848 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的38.4033%;弃权 731,000 股(其中,因未投票默认弃权52,900 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的1.3947%。

同意31,335,397 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.0350%;反对20,128,848 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的38.5645%;弃权731,000 股(其中,因未投票默认弃权52,900 股),占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4005%。

7.审议未通过《2.07 募集资金规模及用途》

同意32,445,447 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的61.9018%; 反对19,273,648 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的36.7717%;弃权 695,300 股(其中,因未投票默认弃权52,900 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的1.3265%。

同意32,226,297 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.7418%;反对19,273,648 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的36.9261%;弃权695,300 股(其中,因未投票默认弃权52,900 股),占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3321%。

8.审议未通过《2.08 股票上市地点》

同意32,753,247 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的62.4890%; 反对18,958,748 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的36.1709%;弃权 702,400 股(其中,因未投票默认弃权52,900 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的1.3401%。

同意32,534,097 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.3315%;反对18,958,748 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的36.3227%;弃权702,400 股(其中,因未投票默认弃权52,900 股),占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3457%。

9.审议未通过《2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排》

同意31,843,947 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的60.7542%; 反对19,875,148 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的37.9193%;弃权 695,300 股(其中,因未投票默认弃权52,900 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的1.3265%。

同意31,624,797 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.5894%;反对19,875,148 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的38.0785%;弃权695,300 股(其中,因未投票默认弃权52,900 股),占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3321%。

10.审议未通过《2.10 本次发行决议的有效期限》

同意32,428,947 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的61.8703%; 反对19,248,148 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的36.7230%;弃权 737,300 股(其中,因未投票默认弃权94,900 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的1.4067%。

同意32,209,797 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.7102%;反对19,248,148 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的36.8772%;弃权737,300 股(其中,因未投票默认弃权94,900 股),占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4126%。

(三) 审议未通过《关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票预案的议 案》

同意31,493,447 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的60.0855%; 反对20,228,048 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的38.5925%;弃权 692,900 股(其中,因未投票默认弃权50,500 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的1.3220%。

同意31,274,297 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.9179%;反对20,228,048 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的38.7546%;弃权692,900 股(其中,因未投票默认弃权50,500 股),占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3275%。

此议案属于特别决议事项,未获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3

以上通过。

(四) 审议未通过《关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票方案论证 分析报告的议案》

同意31,810,947 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的60.6912%; 反对19,884,348 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的37.9368%;弃权 719,100 股(其中,因未投票默认弃权76,700 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的1.3720%。

同意31,591,797 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.5262%;反对19,884,348 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的38.0961%;弃权719,100 股(其中,因未投票默认弃权76,700 股),占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3777%。

(五) 审议未通过《关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票募集资金 使用的可行性分析报告的议案》

同意31,716,147 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的60.5104%; 反对20,003,448 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的38.1640%;弃权 694,800 股(其中,因未投票默认弃权52,000 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的1.3256%。

同意31,496,997 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.3446%;反对20,003,448 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的38.3243%;弃权694,800 股(其中,因未投票默认弃权52,000 股),占出

席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3312%。

(六) 审议未通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

同意31,652,047 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的60.3881%; 反对20,067,948 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的38.2871%;弃权 694,400 股(其中,因未投票默认弃权52,000 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的1.3248%。

同意31,432,897 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.2218%;反对20,067,948 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的38.4478%;弃权694,400 股(其中,因未投票默认弃权52,000 股),占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3304%。

(七) 审议未通过《关于公司向特定对象发行A 股股票摊薄即期回报及填补 措施和相关主体承诺的议案》

同意31,654,247 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的60.3923%; 反对20,065,748 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的38.2829%;弃权 694,400 股(其中,因未投票默认弃权52,000 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的1.3248%。

同意31,435,097 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.2260%;反对20,065,748 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的38.4436%;弃权694,400 股(其中,因未投票默认弃权52,000 股),占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3304%。

(八) 审议未通过《关于公司向特定对象发行A 股股票涉及关联交易的议 案》

同意31,477,147 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的60.0544%; 反对20,240,648 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的38.6166%;弃权 696,600 股(其中,因未投票默认弃权54,200 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的1.3290%。

同意31,257,997 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.8867%;反对20,240,648 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的38.7787%;弃权696,600 股(其中,因未投票默认弃权54,200 股),占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3346%。

(九) 审议未通过《关于公司与特定对象签署<附生效条件的股份认购协议 >的议案》

同意31,652,047 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的60.3881%; 反对20,065,748 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的38.2829%;弃权 696,600 股(其中,因未投票默认弃权54,200 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的1.3290%。

同意31,432,897 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.2218%;反对20,065,748 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的38.4436%;弃权696,600 股(其中,因未投票默认弃权54,200 股),占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3346%。

(十) 审议未通过《关于提请股东会批准认购对象及其一致行动人免于发出 要约的议案》

同意31,529,747 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的60.1547%; 反对20,188,048 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的38.5162%;弃权 696,600 股(其中,因未投票默认弃权54,200 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的1.3290%。

同意31,310,597 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.9875%;反对20,188,048 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的38.6779%;弃权696,600 股(其中,因未投票默认弃权54,200 股),占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3346%。

(十一) 审议未通过《关于公司未来三年(2026 年-2028 年)股东分红回报 规划的议案》

同意31,950,947 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的60.9583%; 反对19,557,248 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的37.3127%;弃权 906,200 股(其中,因未投票默认弃权60,300 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的1.7289%。

同意31,731,797 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.7944%;反对19,557,248 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的37.4694%;弃权906,200 股(其中,因未投票默认弃权60,300 股),占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7362%。

(十二) 审议未通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象 发行A 股股票相关事宜的议案》

同意31,469,647 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的60.0401%; 反对20,207,848 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的38.5540%;弃权 736,900 股(其中,因未投票默认弃权60,300 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的1.4059%。

同意31,250,497 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.8723%;反对20,207,848 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的38.7159%;弃权736,900 股(其中,因未投票默认弃权60,300 股),占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4118%。

(十三) 审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 案》

同意289,366,986 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.3008%; 反对19,845,648 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.3988%;弃权

931,600 股(其中,因未投票默认弃权74,400 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.3004%。

同意31,417,997 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.1932%;反对19,845,648 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的38.0219%;弃权931,600 股(其中,因未投票默认弃权74,400 股),占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7848%。

此议案属于普通决议事项,已获出席本次股东会有效表决权股份总数的1/2 以上通过。

(十四) 审议通过了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议 案》

同意31,768,047 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的60.6094%; 反对19,855,748 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的37.8822%;弃权 790,600 股(其中,因未投票默认弃权74,400 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的1.5084%。

同意31,548,897 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.4440%;反对19,855,748 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的38.0413%;弃权790,600 股(其中,因未投票默认弃权74,400 股),占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5147%。

此议案属于普通决议事项,已获出席本次股东会有效表决权股份总数的1/2 以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京国枫律师事务所董一平律师、曹琳律师见证,并出具了法 律意见书。

综上所述,本所律师认为,雅本化学本次会议的召集、召开程序符合法律、

行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席 会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、雅本化学股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议;

2、北京国枫律师事务所关于雅本化学股份有限公司2026 年第二次临时股东 会的法律意见书。

特此公告。

雅本化学股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十九日