巴安3：第五届董事会第二十二次会议决议公告

上海巴安水务股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2024年8月30日在会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长张华根先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

（一）审议通过《2024年半年度报告》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)信息披露平台上披露的《2024年半年度报告》。

表决结果：4票同意，0票反对，3票弃权。

董事高山、独立董事阎敏、独立董事胡馨文投弃权票；董事高山弃权理由：

本人未参与半年报编制工作，无法保证其真实、准确、完整。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司董事会

2024年8月30日