巴安3：第五届董事会第二十三次会议决议公告

上海巴安水务股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

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一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年9月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月23日以书面及通讯方式

发出

5.会议主持人：董事长张华根先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。董事沈祚萍因有其他安排缺席，未委托其他董事代为表决（如有）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公告编号：2024-008公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于2024年9月27日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于聘任2024年度审计机构的公告》。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于2024年10月22日召开2024年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于2024年9月27日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、第五届董事会第二十三次会议决议。

上海巴安水务股份有限公司

董事会2024年9月27日