巴安3：2024年第一次临时股东大会决议公告

上海巴安水务股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024年10月22日

2.会议召开地点：上海市青浦区章练塘路666号上海巴安水务股份有限公司

会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长张华根先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有股份总数114,078,636股，占公司股份总数的17.03%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数45,575,108股，占公司股份总数的6.80%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会；浙江京衡（上海）律师事务所律师出席并见证了本次会议。

公告编号：2024-013

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年9月27日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于聘任2024年度审计机构的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数114,078,636股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。本议案获得通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江京衡（上海）律师事务所

（二）律师姓名：王青松、董志昊

（三）结论性意见

本所认为，公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、浙江京衡（上海）律师事务所关于上海巴安水务股份有限公司2024年第

一次临时股东大会的法律意见书。

上海巴安水务股份有限公司

董事会2024年10月23日